Новости Молдовы

Мошенник получал через молдавские банки деньги от преступлений в ЕС

Мошенник получал через молдавские банки деньги от преступлений в ЕС

Прокуратура антикоррупции завершила уголовное расследование и направила в суд уголовное дело в отношении человека, который обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах.

В ходе уголовного расследования было установлено, что в период 2013-2015 годов мужчина, по согласованию с лицами, не установленными органом уголовного преследования, разработал схему отмывания денег, полученных путем различных правонарушений, совершенных на территории Европейского Союза, передает realitatea.md. 

С этой целью были открыты счета в нескольких банках в Республике Молдова, на которые, в том числе через Western Union, приходили деньги из-за границы в разных валютах. Общая сумма переведенных денег составляет около 180 000 долларов США. 

Часть суммы снималась, обменивалась и переводилась через систему денежных переводов получателям в Нигерии, Великобритании и Бенине. В графе "цель перевода" он указывал "материальная помощь, подарок, пожертвование".

Мужчина частично признал инкриминируемые ему факты, ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»